На сайте Банка России размещены Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма от 16 февраля 2018 г. № 5 - МР.

Банк России в целях оказания банкам методологической помощи в выявлении клиентов-резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, по банковским счетам которых могут осуществляться сомнительные операции , в развитие приведенных в методических рекомендациях Банка России от 21.07.2017 № 18-МР «О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» подходов к оценке деятельности клиентов с использованием критерия признака уплаты налогов , в частности налога на добавленную стоимость, Банк России доводит до сведения банков информацию, полученную в рамках информационного взаимодействия с ФНС России, а также по результатам своей надзорной деятельности.

Проверьте свои операции по расчетным счетам - не попадают ли ваши операции в разряд сомнительных операций.