На сайте Банка России размещено Указание Банка России от 25.12.2017 г. № 4662-У "«О квалификационных требованиях к руководителю службы управления рисками, службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита кредитной организации, лицу, ответственному за организацию системы управления рисками, и контролеру негосударственного пенсионного фонда, ревизору страховой организации, о порядке уведомления Банка России о назначении на должность (об освобождении от должности) указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда), специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации, негосударственного пенсионного фонда, страховой организации, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовой компании, сотрудника службы внутреннего контроля управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о порядке оценки Банком России соответствия указанных лиц (за исключением контролера негосударственного пенсионного фонда) квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации».

Согласно данного Указания МФК должны уведомлять Банк России о назначении лица (в том числе и временно) на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД\ФТ. Срок уведомления не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о назначении. Одновременно с уведомлением отправляется и анкета должностного лица.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его опубликования - с 30 марта 2018 года.