Ежемесячный журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование”
МФО
ООО "БизнесНаставник"
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

О требованиях к деловой репутации ответственных сотрудников НФО


16 апреля 2018

На сайте Банка России размещено Указание от 29 января 2018 года № 4708-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Указание вносит изменение в части соответствия ответственных сотрудников требования деловой репутации в соответствии с законодательством и порядка уведомления Банк России о назначении (освобождении) ответственного сотрудника.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его опубликования - с 27 апреля 2018 года.