ООО "БизнесНаставник"
Email: info@mfoinfo24.ru
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

О внесении изменений в порядок представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ


23 августа 2016

На сайте Банка России размещено Указание Банка России от 28.07.2016 N 4088-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования – с 03 сентября 2016 года. Обновлены перечень и структура показателей, включаемых НФО в формализованные электронные сообщения, передаваемые в Росфинмониторинг.

Кроме того, исключено представление указанных сведений и информации на бумажном носителе.