На сайте Банка России размещен проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 30.03.2018 № 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом» (далее – Проект).

Проект предусматривает уточнение объема информации, доводимой Банком России до кредитных и некредитных финансовых организаций (далее при совместном упоминании – организации) в зависимости от степени (уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в соответствии с пунктами 13 – 13.3 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

Целью Проекта является оптимизация порядка работы организаций с чувствительной для клиентов информацией, которая учитывается при определении степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.