Ежемесячный журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование”
МФО
ООО "БизнесНаставник"
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

О представлении финансовой информации организациями финансового рынка


07 сентября 2018

На сайте КонсультантПлюс опубликовано Информационное письмо Банка России от 31.08.2018 № ИН-014-12/58 "О представлении финансовой информации организациями финансового рынка".

Банк России напоминает организациям финансового рынка о представлении в ФНС России необходимой информации, предусмотренной Налоговым кодексом РФ

Кредитные и некредитные финансовые организации обязаны исполнить обязанность, предусмотренную пунктом 1 статьи 142.2 Налогового кодекса РФ, по предоставлению в ФНС России финансовой информации о клиентах, выгодоприобретателях и/или лицах, прямо или косвенно их контролирующих, в отношении которых выявлено, что они являются налоговыми резидентами иностранных государств (территорий), а также иной информации, относящейся к заключенному между клиентом и организацией финансового рынка договору, предусматривающему оказание финансовых услуг.

Ввиду того, что срок представления указанной информации истек 31 июля 2018 года, организациям финансового рынка, не исполнившим указанную обязанность, рекомендовано сделать это в кратчайшие сроки.