Ежемесячный журнал "Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование”
МФО
ООО "БизнесНаставник"
Тел: +7 (495) 208-17-13, 8 (916) 520-45-91, 8 (903) 617-93-05

Банком России предложен обновленный порядок представления НФО в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ


10 сентября 2018

На сайте КонсультантПлюс размещен Проект Указания Банка России "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банком России предложен обновленный порядок представления НФО в Росфинмониторинг сведений, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ

Проектом устанавливается, в числе прочего:

  • перечень сведений, представляемых в Росфинмониторинг (в т.ч. об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, о приостановленных операциях и случаях отказа в их проведении, о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организации или физического лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения);

  • порядок составления формализованного электронного сообщения (ФЭС) и направления ФЭС через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга;

  • порядок действий НФО в случае невозможности представления в уполномоченный орган ФЭС.

Проектом признается утратившим силу Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У.