18 сентября 2018 года в 10:00

Предлагаем коуч-программу “Пошаговая инструкция по изменениям в ПВК по ПОД/ФТ в 2018 году”.

Специально для слушателей на примере типового ПВК по ПОД/ФТ рассмотрим:

• какие изменения надо внести в действующие ПВК,

• какие программы необходимо актуализировать,

• какие новые программы разработать.

Отдельно познакомим вас с механизмом “реабилитации” клиентов - “отказников” с учетом изменений в законодательстве и нормативных документах Банка России.

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - Генеральный директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядок ведения кассовых операций на территории РФ»; “Исполнение Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»”; “Закон «FATCA - Закон США «О налогообложении иностранных счетов»”.

Для участников вебинара льготная цена на Методическое пособие по ПОД/ФТ - 4 000 рублей.

В состав Методического пособия входят сами Правила, образцы приказов, должностной инструкции ответственного сотрудника, формы документов, а также Методические рекомендации по управлению риском по ПОД/ФТ(в соответствии с Информационным письмом Банка России о документальном фиксировании результатов определения риска вовлеченности в ОД/ФТ от 19.07.2018 № ИН-014-12/48)

Типовой проект составлен с учетом характера бизнес-модели микрофинансовых организаций.

Типовой проект Правил актуализирован в соответствии с нормативными документами по состоянию на текущую дату.

Общий объем документа - 283 страницы.

Стоимость: 1 000,00 руб.