Вебинар "Идентификация заемщиков в целях ПОД/ФТ" (для членов СРО "МиР")

Уважаемые коллеги!

Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») приглашает Вас принять участие в бесплатном закрытом вебинаре "Изменения в Положение ЦБ РФ от 12 декабря 2014 г. №444-П «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходв, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Вебинар состоится 20 декабря 2016 года (вторник) в 10:00 (по московскому времени).

Ведущий вебинара: Липатова Найля Гарриевна, Генеральный Директор ООО «БизнесНаставник», ведущий методолог, автор методологических публикаций, разработчик многочисленных курсов: «Порядка ведения кассовых операций на территории РФ»; в рамках исполнения Федерального закона от 25.07.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Закона «FATCA - Закона США «О налогообложении иностранных счетов»».

Добавить в календарь 2016-12-15 00:00:00 2016-12-15 23:59:59 Europe/Kiev Вебинар "Идентификация заемщиков в целях ПОД/ФТ" (для членов СРО "МиР") Вебинар "Идентификация заемщиков в целях ПОД/ФТ" (для членов СРО "МиР") Уважаемые коллеги! Саморегулируемая организация «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») приглашает Вас принять участие в бесплатном... Источник: https://mfoinfo24.ru/ Москва

Изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Не забываем, что в срок до 15 января 2017 года НФО должны привести свои ПВК по ПОД/ФТ в соответствие с требованиями Указания Банка России от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Добавить в календарь 2016-12-15 00:00:00 2016-12-15 23:59:59 Europe/Kiev Изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ Изменения в Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ Не забываем, что в срок до 15 января 2017 года НФО должны привести свои ПВК по ПОД/ФТ в... Источник: https://mfoinfo24.ru/ Москва