Мы уже писали, что Банк России издал Указание Банка России от 27 октября 2016 года № 4168-У «О порядке определения и критериях существенности недостоверных отчетных данных, представляемых микрофинансовыми организациями в Банк России», которое вступает в силу 07 апреля 2017 года.

Во исполнении данного Указания Банк России выпустил Информацию.

Отчетные данные МФО признаются существенно недостоверными на основании одного или нескольких критериев, установленных Указанием № 4168-У.

В случае неоднократного в течение года представления МФО существенно недостоверных отчетных данных Банк России вправе принять решение об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра МФО.

Мы регулярно следим за решениями Банка России в отношении участников финансового рынка и публикуем перечень типовых нарушений, которые являются основанием для исключения МФО из реестра.

Отрицательный опыт - тоже опыт. Но лучше будет, если это - чужой опыт.