Банк России разработал проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – проект).

Проект предусматривает фиксирование в анкете (досье) клиента как информации и/или сведений о бенефициарном владельце, представленных клиентом, так и информации и/или сведений о бенефициарном владельце клиента, установленных некредитной финансовой организацией при использовании иных доступных ей на законных основаниях источников информации.

Как идентифицировать бенефициарных владельцев Банк России разъяснил в Методических рекомендациях №12-МР.