Полезная информация

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.07.2024 N Ф04-2860/2024 по делу N А27-10506/2023

Требование: О признании недействительным решения налогового органа.

Обстоятельства: Налоговый орган доначислил страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, штрафы, указав на занижение базы для их исчисления за счет исключения из нее сумм, выплаченных официально не...

Письмо ФНС от 16 июля 2024 г. № БВ-4-7/8051@ «О правовых позициях, сформированных судебной практикой и применяемых арбитражными судами при разрешении споров, связанных с установлением в действиях налогоплательщиков признаков дробления бизнеса»

ФНС подготовила обзор судебной практики по вопросам установления в действиях налогоплательщиков признаков "дробления бизнеса":

✔️искусственное выделение из единого бизнеса...

Росфинмониторинг развивает элементы искусственного интеллекта для выявления рисков в сфере финансирования терроризма и экстремизма. Об этом директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин сказал на пленарном заседании Совфеда 17 июля.

Отвечая на вопрос о применении в своей деятельности технологических новинок, в том числе искусственного интеллекта, для выявления нарушений и...

Банк России информирует, что с 25 июля 2024 года вступает в силу закон, по которому банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в...

Росфинмониторинг информирует, что Президент России подписал Федеральный закон от 22 июля 2024 г. №210 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Принятыми изменениями в антиотмывочном законодательстве закрепляется механизм пересмотра решения Банка России об отнесении юридического лица или индивидуального предпринимателя...

Разъяснение Банка России. Обновлено: 23.07.2024

Вопрос❓ В каких случаях возможно направление кредитором уведомления о праве заемщика на отказ от дополнительных услуг и возврат денежных средств иными способами, отличными от предусмотренных частью 2.8-2 статьи 7 Закона № 353-ФЗ? В частности, может ли такое уведомление вручаться заемщику на бумажном носителе или направляться...

Разъяснения по работе с обращениями.

Обновлено: 22.07.2024

⏺Будет ли реализована дополнительная рубрика в Личном кабинете для отправки уведомлений о регистрации?

⏺Будет ли увеличена квота хранения истории обмена электронными сообщениями в Личном кабинете?

⏺Если у финансовой организации есть возможность интеграции с Личным кабинетом через OpenAPI, допустимо ли при использовании OpenAPI загружать...

Продолжаем разбираться, какие активы не принимаются для расчета собственных средств МФО. Согласно п.3 Указания № 5472-У МКК не должны включать в активы, в целях расчета собственных средств (капитала): "обыкновенные акции (доли) кредитных организаций и некредитных финансовых организаций". А у МФК в Указании № 5253-У в приложении № 1, где приведены...

Продолжаем разбираться- какие активы не принимаются для расчета собственных средств МФО. Ранее я писала про ненадлежащие активы. Следующие активы "субординированные займы (микрозаймы), субординированные облигационные займы и субординированные вклады (депозиты)" (аб.2 п.3 Указания Банка России № 5472-У для МКК). Аналогичное упоминание есть и в Указании № 5253-У для МФК.

Почему Банк...

Банк России утвердил порядок исключения сведений о гражданах и организациях из базы данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента». Он начнет действовать с 26 июля.

Регулятор ведет базу данных о подозрительных операциях, в которую все банки обязаны передавать идентификаторы мошеннических операций, включая информацию...