Вопросы-ответы
О требованиях к форме обучения кадров в некредитных финансовых организациях
Финансовый мониторинг
В каких формах проходит обучение в некредитных финансовых организациях?
О сроках прохождения обучения кадров в некредитных финансовых организациях
Финансовый мониторинг
Просим разъяснить сроки проведения обучения в некредитной финансовой организации.
О выгодоприобретателе
Финансовый мониторинг
Кто такой выгодоприобретатель в рамках требований Федерального закона №115-ФЗ?
О термине "легализация (отмывание) доходов"
Финансовый мониторинг
Что такое легализация (отмывание) доходов?
Об идентификации выгодоприобретателя
Финансовый мониторинг
В каких случаях некредитная финансовая организациями вправе не идентифицировать выгодоприобретателя?
О пороговой сумме для необычных (сомнительных) операций
Финансовый мониторинг
Какова пороговая сумма для необычных (сомнительных) операций?
О последствиях нарушения законодательства в области ПОД/ФТ
Финансовый мониторинг
Какие могут быть последствия нарушения законодательства в области противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?
О сведениях и сроках направления информации в уполномоченный орган
Финансовый мониторинг
Какие сведения и в какие сроки, направляются некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган?
- «
- 1
- »